सिंगापुर के भ्रष्ट प्रैक्टिसिस इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो (सीपीआईबी) के अनुसार, कंपनी, वरमोंट बंकरिंग, इसके निर्देशकों पोह फू टेक और कोह सेन्ग ली और पूर्व बंकर प्रबंधक ली कोक लींग पर 16 नवंबर, 2017 को आरोप लगाया गया था।
सीपीआईबी ने कहा कि कंपनी दंड संहिता के तहत ट्रस्ट अपराधों के उल्लंघन में थी, जिसमें 150 से अधिक चालान चालान करके ग्राहकों को धोखा देने की साजिश के साथ-साथ समुद्री ईंधन वितरित किया गया था, और साथ ही एक वर्मोंट बंकरिंग को सौंपे गए लगभग 250 मीट्रिक टन समुद्री ईंधन तेल के गैरकानूनी रूप से भ्रष्टाचार का उल्लंघन करने का षड्यंत्र।
सीपीआईबी ने सूचित किया कि, कथित धोखाधड़ी लेनदेन के माध्यम से, वरमोंट बंकरिंग ने अपने ग्राहकों को 8 मिलियन अमरीकी डालर से अधिक का भुगतान करने के लिए प्रेरित किया था।
इसके अलावा, वर्मोंट बंकरिंग और पोह फू टेक पर आपराधिक आचरण से लाभों का प्रतिनिधित्व करने वाली संपत्ति के छिपाने के लिए षड्यंत्र में शामिल होने से 18 मामलों का आरोपण किया गया था। यह इनवॉइस का गलत इस्तेमाल करते हुए किया गया था कि यह आरोप लगाया गया है कि विभिन्न मात्रा में ईंधन तेल वर्मोंट बंकरिंग को बेच दिया गया था।
इस मामले के संबंध में, ली कोक लेओंग, वर्मोंट बंकरिंग ली पेक योंग और लोह चेक सान के पूर्व कार्गो अधिकारियों के साथ, प्रत्येक को अदालत में 10 अक्टूबर 2017 को आरोप लगाया गया था जिसमें वेमोंट बंकरिंग को भुगतान करने के लिए धोखा देने के लिए आपराधिक षड्यंत्र अवैध मरीन ईंधन तेल खरीद-वापस लेनदेन की सुविधा के लिए इस्तेमाल होने वाली राशि की तुलना में उन्हें भी बड़ा कमीशन
सीपीआईबी ने कहा कि यह पहली बार है कि इस अधिनियम के तहत अपराधों के लिए एक कंपनी पर मुकदमा चलाया जाएगा। यदि दोषी ठहराया जाता है, तो एक व्यक्ति को 500,000 अमरीकी डालर का अधिकतम जुर्माना, या 10 वर्ष तक जेल, या दोनों का सामना करना पड़ता है, जबकि एक कंपनी को 1 मिलियन अमरीकी डालर तक जुर्माना मिल जाता है।
सिंगापुर के समुद्री और पत्तन प्राधिकरण (एमपीए) ने अप्रैल 2016 के अंत में वर्मोंट बंकरिंग के बंकर सप्लायर और बंकर क्राफ्ट ऑपरेटर लाइसेंस को रद्द कर दिया ।
2016 में कंपनी पर आयोजित एमपीए के चेकों ने बोर्ड बंकर टैंकरों पर रखे अभिलेखों में अंतर और गलत घोषणाएं कीं। बंकर टैंकरों के बीच बंकरों के स्थानान्तरण की अलग-अलग घटनाएं भी थीं जिन्हें एमपीए की मंजूरी के बिना आयोजित किया गया था।
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